公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（报告人：王俊仁）

作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及独立董事专门会议等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王俊仁，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级经济师。曾任中国石油长庆油田计划财务处副处长，中国石油勘探开发公司战略发展中心主任，中油阿克纠宾股份公司总经理、副董事长，中国石油中亚公司副总经理，中国石油西非公司总经理。现任公司独立董事，宏华集团有限公司独立董事。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

董事会

独立董 是否连续 出席股东

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席

事姓名 两次未亲 会次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数

自出席

董事会

独立董 是否连续 出席股东
应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席

事姓名 两次未亲 会次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数

自出席

王俊仁 8 2 5 1 0 否 4

报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）独立董事专门会议

2025 年，公司共计召开 2 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会
议，就关联交易、首次公开发行等议案进行审议并发表明确同意意见。

（2）其他专门委员会会议

本人均列席参加公司报告期内召开的各次战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议，会上和公司相关业务部门和各位董事充分交流、发表意见，客观审慎地提出建议或意见。

3、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为独立董事，与公司审计与法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就财务报告进行深度探讨和交流，切实履行独立董事职责。

5、维护投资者合法权益情况

2025 年，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地做出判断，在决……
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