公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金

项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2026]第 1-02938 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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以募集资金置换已投入募集资金项目的

自筹资金的审核报告

大信专审字[2026]第 1-02938 号
中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2025 年 11
月 27 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

中国铀业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明

中国铀业股份有限公司关于以募集资金置换

已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151 号）核准，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，发行价格为每股 17.89 元。截止 2025
年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，募集资
金总额为人民币 4,439,972,724.02 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用为人民币 77,347,332.95 元后，实际募集资金净额为人民币 4,362,625,391.07 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]第 1-00082 号的验资报告。

截至 2025 年 11 月 27 日止，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

单位：元

开户主体 开户行 专用账户 ……
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