公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（报告人：陈运森）

作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈运森，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现就职于中央财经大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师、研究生工作部副部长、研究生院副院长、发展规划处处长（学科建设办公室主任）、会计学院党委书记，现任公司独立董事，中信金属股份有限公司独立董事，北京海金格医药科技股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中证中小投资者服务中心持股行权委员会及证券诉讼案件评估专家委员会专家委员，中国会计学会理事。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

董事会

独立董 出席股东
事姓名 是否连续 会次数
应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席

两次未亲

次数 席次数 出席次数 席次数 次数

自出席

陈运森 8 3 5 0 0 否 2

报告期内，本人积极参加公司董事会。在会议召开前，本人获取并详细审阅公司准备的会议资料，及时与公司沟通了解议题背景、补充相关资料及充分沟通询问，会议中积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出专业性、合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计与风险管理委员会

2025 年，公司共计召开 5 次董事会审计与风险管理委员会会议，审议议题
25 项。本人作为审计与风险管理委员会召集人，均出席并主持了委员会会议，就公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任审计机构等议案进行了审议，切实履行了审计与风险管理委员会委员的责任和义务。

（2）独立董事专门会议

2025 年，公司共计召开 2 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会
议，就关联交易、首次公开发行等议案进行审议并发表明确同意意见。

（3）其他专门委员会会议

本人均列席参加公司报告期内召开的各次战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会会议，会上和公司相关业务部门和各位董事充分交流、发表意见，客观审慎地提出建议或意见。

3、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

计专业背景，与公司审计与法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，专题听取审计与法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果等进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履……
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