公告日期：2026-04-10

国投证券股份有限公司

关于芜湖三联锻造股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验
字[2023]230Z0132 号《验资报告》。

2、募集资金投资项目情况

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟投入募集资

号 金金额

1 精密锻造生产线技改及机 三联锻造 23,111.87 23,111.87

加工配套建设项目

2 高性能锻件生产线 芜湖万联 6,091.95 6,091.95

（50MN）产能扩建项目

3 研发中心建设项目 三联锻造 6,264.36 6,264.36

4 补充流动资金 三联锻造 8,000.00 8,000.00

合计 43,468.18 43,468.18

注：芜湖万联指芜湖万联新能源汽车零部件有限公司，下同。

3、募集资金存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，自收到募集资金后，公司与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者募集资金净额的20%，公司应当及时通知保荐机构。

截至 2026 年 2 月 28 日，募集资金的使用与存储情况列示如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 67,211.81

加：现金管理收益 920.43

扣除银行手续费后的募集资金账户利息收入 ……
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