公告日期：2026-05-13

证券代码：001282 证券简称：三联锻造
关于芜湖三联锻造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

审核问询函之回复

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二六年五月

深圳证券交易所：

贵所于 2026 年 4 月 21 日出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司申请向不
特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120022 号）（以下简称“问询函”）已收悉。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“三联锻造”）会同国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）、北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。如无特别说明，本回复中的简称或释义与本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书中的相同。本回复中，若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

本回复中的字体代表以下含义：

问询函所列的问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体

涉及对募集说明书等申请文件的补充和修改内容 楷体（加粗）

目录

问题 1 ...... 7 一、结合《一致行动人协议》的有效期限、到期后的安排、是否可能涉及公司

控制权变更等，说明公司控制权的稳定性。...... 8 二、说明报告期内公司主营业务毛利率呈现下滑趋势、2025 年度净利润下滑的
原因及合理性，与同行业可比公司变动趋势是否一致，是否存在业绩持续

下滑的风险。...... 10 三、量化分析公司 2024 年度经营活动现金流量净额由正转负、2025 年度由负转
正以及与净利润变动趋势不匹配的原因及合理性，与同行业可比公司是否
存在显著差异，并说明是否符合《注册办法》《证券期货法律适用意见第
18 号》“具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”的相关规定。... 21
四、结合报告期内原材料采购价格及产品销售价格变化情况、产品定价政策、
行业竞争情况、公司毛利率变化情况等，说明原材料价格波动对公司业绩
的影响，公司是否具备相应的成本传导能力、公司应对原材料价格波动风

险采取的措施及其有效性。...... 33 五、按国家或地区列示公司外销金额及占比；结合公司外销收入主要客户具体
情况及合作时间、行业竞争情况、公司产品竞争力等，说明公司境外收入
的可持续性；结合公司境外收入确认方法及依据、海关数据、退税金额与
销售额的匹配性等，说明境外收入的真实性；结合国际贸易形势及关税政
策变化、汇率波动等，说明相关因素对公司经营业绩的具体影响，公司应

对相关风险的有效措施。...... 40 六、结合公司固定资产规模与产能、产量、营业收入的匹配性、固定资产减值
计提政策等说明报告期内固定资产减值计提是否充分，与同行业可比公司

是否存在重大差异，未来是否存在大额减值风险。...... 52 七、列示可能涉及财务性投资的相关会计科目明细，包括账面价值、具体内容、
是否属于财务性投资、占最近一期末归母净资产比例等；结合最近一期末
对外股权投资情况，包括公司名称、账面价值、持股比例、认缴金额、实
缴金额、投资时间、主营业务、是否属于财务性投资、与公司产业链合作

具体情况、后续处置计划等，说明公司最近一期末是否存在持有较大的财
务性投资（包括类金融业务）的情形；自本次发行相关董事会前六个月至
今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况，说明是否涉及募集资

金扣减情形。...... 62
问题 2 ...... 67 一、说明本次募投项目与公司主营业务及前次募投项目的区别、联系及协同性，
是否涉及新业务、新产品，发行人是否已掌握项目实施所需的技术、人员
储备等，募投项目实施是否存在重大不确定性，并结合以上情况说明本次

募集资金是否主要投向主业……
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