公告日期：2025-07-03

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-048

债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国

公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合

公司的实际治理需要，对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）及其附件《深圳市豪鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下

简称《股东会议事规则》）、《深圳市豪鹏科技有限公司董事会议事规则》（以

下简称《董事会议事规则》）等制度作出修订，并制定部分治理制度，具体情况

如下：

一、制定、修订部分公司制度的情况

序号 制度名称 审议机构 备注

1 股东会议事规则 董事会、股东大会 修订

2 董事会议事规则 董事会、股东大会 修订

3 独立董事工作制度 董事会、股东大会 修订

4 对外投资管理制度 董事会、股东大会 修订

5 关联交易管理制度 董事会、股东大会 修订

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事会、股东大会 修订

7 对外担保管理制度 董事会、股东大会 修订

8 募集资金管理制度 董事会、股东大会 修订

9 会计师事务所选聘制度 董事会、股东大会 修订

10 分红管理制度 董事会、股东大会 修订

11 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 董事会、股东大会 修订

12 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 制定

13 董事会提名委员会议事规则 董事会 修订

14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会 修订

15 董事会战略委员会议事规则 董事会 修订

16 董事会审计委员会议事规则 董事会 修订

17 内幕信息知情人登记管理制度 董事会 修订

18 投资者关系管理制度 董事会 修订

19 信息披露管理制度 董事会 修订

20 董事会秘书工作细则 董事会 修订

21 总经理工作细则 董事会 修订

22 内部控制制度 董事会 修订

23 内部审计制度 董事会 修订

24 ……
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