公告日期：2026-01-23

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-010
深圳市豪鹏科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 819,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 99,123,511 股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2026 年 1 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。

（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）

（五）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 251 名，代表有表决权的股份数为26,987,793 股，占公司有表决权股份总数的 27.2264%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 819,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 99,123,511 股，下同），其中：

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数为25,839,680 股，占公司有表决权股份总数的 26.0682%。

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 241 名，代表有表决权股份数为1,148,113 股，占公司有表决权股份总数的 1.1583%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 246 名，代表有表决权股份数为 6,772,893 股，占公司有表决权股份总数的 6.8328%。

本次股东会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

表决情况：同意 26,115,237 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7668%；反对 869,956 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2235%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,900,337 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1169%；反对 869,956 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.8447%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0384%。

表决结果：本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审

2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》。

公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案子议案逐……
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