公告日期：2026-04-03

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》等议案；

2、2025 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案；

3、2025 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于提前赎回“豪鹏转债”的议案》《关于变更部分回购股份用途的议案》；

4、2025 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
等议案；

5、2025 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于聘任公司财务总监的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案；

6、2025 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司<2025 年度第三季度报告>的议案》。

（二）董事会召集股东（大）会及执行股东（大）会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东（大）会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东（大）会。具体情况如下：
1、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公
司<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》等议案；

2、2025 年 7 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司＜2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2025年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。

3、2025 年 10 月 24 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关
于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》和《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（三）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、投资者专线电话及邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票……
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