公告日期：2026-04-03

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-017
深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2026 年 3 月 22 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2026 年 4 月 1 日（星期三）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年年度报告》及《豪鹏科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏
科技：2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽，在 2025年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

公司董事会认为，该报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司制定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

公司拟以董事会审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067 股扣除公司回购专用证券账户内不参与
利润分配的 819,556 股后的股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10
股派……
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