公告日期：2025-11-19

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-010
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，拟新增公司、公司全资子公司温州瑞立科密汽车电子有限公司作为“瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”以及“研发中心建设项目”的实施主体，并增加“广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号”、“温州经济技术开发区滨海四路 456 号”作为前述募投项目的实施地点。此外，拟增加公司作为“信息化建设项目”的实施主体，并增加“广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号”作为该募投项目的实施地点。公司将通过提供借款的方式将募集资金划转至除公司之外对应募集资金投资项目的实施主体。董事会授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。由于新增实施主体涉及设备采购、产线调试等统筹安排，原定的 2 年建设周期拟相应调整，拟将“瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”达
到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 6 月，以确保新增的实施主体能够顺利融入整体产能建设体系并充分发挥协同效应。

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，增设实施主体与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构将签署募集资金专户存储监管协议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟增加武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称“武汉科德斯”）作为“研发中心建设项目”的实施主体，并增加其注册地址作为募投项目实施地点。武汉科德斯是公司非全资控股子公司，武汉科德斯作为公司主要从事 ABS、ESC、EPB 等电控制动系统软硬件开发及标定技术服务的业务主体，本次增加其作为募投项目实施主体系公司根据实际情况及发展规划，并充分考虑公司募投项目实施的实际需要，公司可确保对募集资金投资项目的有效控制。公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目的实施主体。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，增设实施主体与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构将签署募集资金专户存储监管协议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公……
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