公告日期：2026-03-03

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-010
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 3月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1 号楼 9 楼多媒体智能会议室（901）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司发行股份购买资产暨关联交易

1.00 非累积投票提案 √

符合相关法律法规规定条件的议案

√作为投票对象
关于公司发行股份购买资产暨关联交易

2.00 非累积投票提案 的子议案数
方案的议案

（10）

2.01 本次交易的整体方案 非累积投票提案 √

2.02 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

发行股份的定价基准日、定价依据及发

2.04 非累积投票提案 √

行价格

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 锁定期安排 非累积投票提案 √

2.07 标的资产过渡期间损益及滚存利润安排 非累积投票提案 √

2.08 现金对价支付安排 非累积投票提案 √

2.09 标的资产权属转移……
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