公告日期：2026-03-19

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-013
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午14:30

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901）

3.会议召集人：公司第五届董事会

4.会议主持人：公司副董事长黄万义先生

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6.本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共213人，代表股份105,053,556股，占上市公司有表决权总股份的58.3054%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份97,568,638股，占上市公司有表决权总股份的54.1512%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共206人，代表股份7,484,918股，占上市公司有表决权股份总数的4.1542%。

2. 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者209人，代表股份7,545,118股，占上市公司有表决权总股份的4.1876%。

其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份60,200股，占上市公司有表决权总股份0.0334%。通过网络投票的中小投资者206人，代表股份7,484,918股，占上市公司有表决权总股份的4.1542%。

3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1、审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

总表决情况：

同意 104,931,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8837%；反对
112,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1075%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意7,422,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3804%；反对112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4963%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1233%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 审议通过本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 104,935,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%；反对108,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意7,426,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4294%；反对108,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4314%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。