公告日期：2026-04-15

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

作为国内商用车主动安全系统领域龙头企业，公司坚持技术自主创新与市场多元拓展双轮驱动，深耕气压电控制动系统核心赛道，稳步推进“气液并举、商乘双驱、线控引领”的产品布局，积极拓展乘用车、两轮车及无人特种车辆等新兴应用场景，并加速海外市场开拓。报告期内，公司实现营业收入 239,274.82万元，较上年同期增长 21.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 33,303.06万元，较上年同期增长 23.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,855.89 万元，较上年同期增长 20.04%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

1、关于同意公司近三年审计报告报出的议案；
1 2025 年 3 第四届董事会第十 2、关于确认近三年关联交易情况的议案；

月 24 日 次会议 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案。

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2025 年度财务预算报告》；

5、《2024 年度利润分配预案》；

6、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

7、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
2 2025 年 6 第四届董事会第十 案；

月 6 日 一次会议 8、关于公司 2025 年度对外担保预计的议案；

9、关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行理
财的议案；

10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

11、关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案；

……
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