公告日期：2026-04-15

独立董事2025年度述职报告（纪智慧）

作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。于2011年6月至2014年12月,任浙江青鸟律师事务所律师；2014年12月至2019年12月，任北京大成（温州）律师事务所合伙人；2020年1月至今，任北京大成（杭州）律师事务所合伙人；2022年11月至今,任公司独立董事。

本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会董事履职情况

2025年度公司共召开8次董事会，本人以通讯表决方式出席8次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2、股东会出席情况

2025年度，公司共召开3次股东会，作为公司董事会独立董事，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责，本人均出席参会，积极与公司股东沟通交流，听取股东的意见和建议。

3、专门委员会履职情况

（1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在深交所主板上市战略配售的议案》等4项议案。对公司战略配售，董事、高级管理人员薪酬相关事项进行审议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

（2）本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于拟续聘2025年审计机构的议案》等7项议案，认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案，对公司新聘财务负责人资格进行审查，认为其符合上市公司财务负责人相关任职要求，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）报告期内，公司共召开6次独立董事专门会议，本人出席了6次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、募投项目、闲置资金理财、战略配售、利润分配等事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见。

（二）对公司进行调查的情况

2025年度，本人通过电话、微信、视频会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况的基础上向公司提出意见与建议。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。

本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机构沟通的重点主要在2025
年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况……
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