公告日期：2026-04-15

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-018
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为公司编制的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为 2025 年度管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议。工作
报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟制定 2025 年度利润分配预案如下：
公司 2025 年度拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 180,178,184 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 5.56 元（含税），本次共计派发现金红利
100,179,070.30 元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在本利润分配预案公告后至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变化情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额……
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