公告日期：2026-04-21

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2026-005
陕西能源投资股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 17 日上午 9:30 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼会议室以现
场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以书面通知方式通知全体董事及高
级管理人员，并于 2026 年 4 月 15 日以书面通知方式发出会议补充通知。本次会
议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

1．审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网，《陕西能源投资股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2．审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜、王成文、董书宁、齐保垒分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网。

3．审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

4. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

5．审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度经营计划。

6．审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度投资计划。投资计划实施主体为公司及合并报表范围内的子公司，2026 年计划完成固定资产投资 89.63 亿元，2026 年计划完成股权投资 136.02 亿元。

本议案为投资预算安排，不构成对投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场机会等进行调整的可能。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7．审议通过《关于 2026 年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2026 年度融资预算及内部授信计划，并同意提请股东会授权公司经理层，在本次融资预算额度范围内，全权决策并办理与本次融资相关的全部事宜。上述授权自本次融资预算经公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效，至公司下一年度融资预算获股东会审批通过之日止。

2026 年公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过 317.92 亿元。融
资方式涵盖流动资金贷款、项目贷款、银团贷款、保险债权融资、承兑汇票、信用证、融资租赁、公司债券及银行间债务融资工具等。2026 年公司计划对各子公司新增内部授信总额 163.92 亿元，主要用于年度内向子公司发放委托贷款及债券融资募集资金统借统还等资金拆借事项。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8．审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司 2025 年度财务决算报告，具体内容详见同……
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