公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 房喜

各位股东及股东代表：

本人为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）的第二届董事
会独立董事，已于 2025 年 9 月届满离任。在 2025 年度任职期间，严格按照相关法律法规，
以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，认真参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东大会会议，本着客观、公正、独立的原则，持续关注公司运营情况，监督公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人的基本情况如下：

房喜，在职研究生学历，正高级工程师。1982 年 3 月至 2003 年 11 月，任职于西北电
管局；2003 年 11 月至 2006 年 9 月，任西北电网有限公司总工程师；2006 年 9 月至 2009
年 8 月，任新疆电力公司副总经理；2009 年 8 月至 2017 年 3 月，任宁夏电力公司副总经理；
2017 年 3 月至 2019 年 3 月，任国家电网公司西北分部调研员；2021 年 2 月至 2025 年 9 月，
任陕西能源独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）参加股东大会及董事会情况

在 2025 年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事要求
履行职责，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权。本人对董事会各项议案均投出了同意票，对公司董事会各项议案和其他重大事项没有异议。

具体出席会议情况如下：

出席股东
出席董事会会议

独立董事 大会

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续

席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲 出席次数
次数 自出席

房喜 8 5 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，主要情况如下：

1.董事会提名委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集并主持了 5 次提名
委员会会议。根据相关法律法规的规定，对董事候选人、高级管理人员拟任人员的任职资格等事项进行了审查。

2.董事会审计委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，参加了各次审计委员会会议，就公
司 2024 年年度报告、募集资金存放与使用、关联交易等相关事项进行了审议和表决。

3.独立董事专门会议

在 2025 年度任职期间，本人参加了全部独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进
行了审查。

（三）现场工作情况

在 2025 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，通过现
场及通讯方式出席相关会议、与公司管理层座谈、听取管理层汇报、实地考察公司项目、与内部审计机构负责人和会计师事务所沟通、与中小股东沟通等方式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等，在公司开展现场工作
15 天。同时，本人密切关注资本市场和公司所处行业的宏观政策、监管精神及市场动态，及时就相关意见与公司管理层进行了沟通。

（四）其他履职情况

1.与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任职期间，本人与公司内控审计部及承办公司审计业务的会计师事务所进
行了积极沟通，就公司内部审计、定期报告、财务制度等方面进行了监督。

2.与中小股东的沟通情况

在……
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