公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 刘黎

各位股东及股东代表：

本人为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）的第二届董事
会独立董事，已于 2025 年 9 月届满离任。2025 年任职期间，本人严格按照相关法律法规，
以及陕西能源《公司章程》和《独立董事工作制度》等文件的要求，本着为股东和公司董事会负责的态度，切实履行责任和义务，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人的简要情况如下：

刘黎，高级审计师，中国注册会计师。1968 年至 1970 年，于吉林省延边朝鲜族自治州
农村生产队工作；1970 年至 1978 年，任职于吉林省邮电工业总厂；1979 年至 1983 年于吉
林财贸学院财政金融系学习；1983 年至 1986 年，任职于吉林省审计厅；1987 年至 1997 年，
任职于广东省审计厅；1997 年至 2001 年，任香港中旅（集团）有限公司审计部总经理；2002年至 2007 年，任香港上市公司港中旅国际执行董事、副总经理，兼任渭河发电港方代表、董事、总会计师、常务副总经理，港中旅（珠海）海泉湾有限公司董事、常务副总经理，咸阳海泉湾有限公司董事、总经理，深圳世界之窗有限公司董事等职务；2019 年 5 月至 2025年 9 月，任陕西能源独立董事。在担任公司独立董事期间，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

（一）参加股东大会及董事会情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席了全部
会议。本着对公司和股东负责的态度，会前认真审阅会议文件，主动调查、获取相关资料；会上积极参与讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权。本人对董事会各项议案均投出了同意票，对公司董事会各项议案和其他重大事项没有异议。

具体出席会议情况如下：

出席股东
出席董事会会议

独立董事 大会

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续

席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲 出席次数
次数 自出席

刘黎 8 2 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要情况如下：

1.董事会审计委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 5 次审计委员会
会议，审议了《关于 2024 年度审计报告的议案》等议案。

2.董事会薪酬与考核委员会

在 2025 年度任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核
委员会委员参加了会议，审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事薪酬的议案》。

3.独立董事专门会议

在 2025 年度任职期间，本人参加了全部独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进
行了审查，相关议案在审查无误并经全体独立董事同意后提交董事会审议。

（三）现场工作情况

在 2025 年度任职期间，本人严格按照有关法律法规规定开展了现场工作，现场工作时
间共计 10 天，工作方式主要有：现场及通讯方式参加公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会；与公司经理层成员座谈；与会计师及内控审计机构现场沟通公司
情况。通过现场工作，本人了解公司生产经营、项目建设进程、管理内部控制制度制定及执行等情况，督促董事会决议执行，掌握财务管理、募集资金情况、对外担保及关联交易等相关情况。同时，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地发挥独立董事的职责。
（四）其他履职情况

1.与公司内部审计机构及会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。