公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，坚持规范运作，不断提升决策的科学性和有效性，切实保障公司和股东利益，维护公司稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况和 2026 年度董事会工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产经营稳定。全年完成发电量 506.66 亿千瓦时、煤炭产量 2254.74
万吨；实现营业收入 229.58 亿元、利润总额 57.31 亿元；实现归母净利润 30.09 亿元。全
年未发生一般及以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳，为区域能源保供和经济社会发展作出积极贡献。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和自律监管规则履行信息披露义务，不断提高公司规范运作水平和透明度，能够客观反映公司发生的相关事项，确保信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露工作评价中获 A 级。

三、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，积极构建良好的投资者沟通机制，通过规范信息披露以及业绩说明会、机构交流会、互动易平台等多种方式主动与投资者有效沟通，增进公司与投资者之间的良性互动。公司被评为“2024 年度投资者关系管理优秀单位”。

四、2025 年董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照有关法律法规和上市规范要求运行，累计召开各专门委员会

会议 23 次，召开董事会会议 13 次，召集股东（大）会会议 4 次。

（一）董事会建设情况

报告期内，公司持续加强治理机制建设，董事长切实履行法治建设第一责任人职责，把依法治企理念融入公司治理各个环节，通过健全合规管理机制、完善制度体系，持续提升合规管理水平。同时，公司按照新《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，对《公司章程》进行修订，完成监事会改革。同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等治理制度，制定了《市值管理制度》，实现新《公司法》修订后的制度衔接，为公司稳健发展提供制度保障。

2025 年 9 月，公司顺利完成董事会换届选举，第三届董事会由 9 名董事组成，其中包
括 3 名独立董事和 1 名职工董事。董事会下设四个专门委员会：战略委员会包含 2 名独立董
事，均为行业专家；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事占比均超过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。其中，审计委员会全体委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且该委员会主任委员具备会计专业人士资格。各专门委员会有效支撑董事会运作，保障了董事会决策的科学性。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，具体如下：

会议日期 会议届次 审议议案

1. 关于选举公司董事长的议案

2025 年 1 月 6 日 第二届董事会第 2. 关于聘任公司总经理的议案

二十三次会议 3. 关于补选董事的议案

4. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

2025 年 1 月 17 第二届董事会第 1. 关于聘任财务总监的议案

日 二十四次会议

2025 年 1 月 22 第二届董事会第 1. 关于拟参与竞拍新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探
日 二十五次会议 矿权的议案

会议日期 会议届次 审议议案

2025 年 3 月 10 第二届董事会第 1. 关于补选董事的议案

日 二十六次会议 2. 关于聘任副总经理的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。