公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王成文

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 9 月起任陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）
的第三届董事会独立董事。在 2025 年任职期间，本人严格按照相关法律法规，以及陕西能源《公司章程》和《独立董事工作制度》等文件的要求，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王成文，博士研究生学历，教授级高级工程师。2008 年 10 月至 2011 年 11 月，任国网
黑龙江省电力公司党组成员、工会主席，2011 年 12 月至 2021 年 10 月，任国网陕西省电力
公司党组成员、副总经理，2021 年 11 月至 2022 年 10 月退休，任国网陕西省电力公司三级
顾问。2022 年 10 月至今，受聘为华北电力大学央企优才计划核心讲师，2023 年 7 月至今，
受聘为西安交通大学电气工程学院兼职教授；2025 年 9 月至今，任陕西能源独立董事。

（二）独立性情况自查

本人已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）参加股东会及董事会情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会、1 次股东会，本人对提交董事会
的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人对董事会各项议案均投出了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

具体出席会议情况如下：

出席股东
出席董事会会议

独立董事 会

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续

席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲 出席次数
次数 自出席

王成文 5 2 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，主要情况如下：

1.董事会提名委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为提名委员会主任委员，召集并主持了 1 次提名委员会
会议，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于推举第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》等议案。

2.董事会薪酬与考核委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会各
次会议，审议《关于推举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》等议案。

3.董事会战略委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为战略委员会委员，参加了战略委员会各次会议，审议
了《关于推举第三届董事会战略委员会主任委员（召集人）的议案》《关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的议案》等议案。

4.独立董事专门会议

在本人 2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）现场工作情况

在 2025 年度任职期间，本人按照相关法律法规规定，在公司开展现场工作。工作方式
主要有：现场及通讯方式参加公司董事会及专门委员会会议、股东会、与经理层、公司业务部门沟通交流公司业务情况等。2025 年度，本人现场工作时间为 5 天。通过现场工作，了解公司生产经营、各部门职责、公司治理情况等情况，督促董事会决议执行，掌握公司筹备项目情况、在建项目情况等相关情况。同……
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