公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 牟国栋

各位股东及股东代表：

本人为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）的第二届董事
会独立董事，已于 2025 年 9 月届满离任。2025 年任职期间，本人严格按照相关法律法规，
以及陕西能源《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人的简要情况如下：

牟国栋，研究生学历，经济学博士学位。1988 年 9 月至 1993 年 9 月，任西安交通大学
经金学院金融系讲师；1993 年 9 月至 1995 年 5 月，担任澳大利亚麦克理大学经济系研究人
员；1995 年 12 月至 2001 年 10 月，攻读澳大利亚新英格兰大学经济学哲学博士；2001 年
10 月至 2004 年 3 月，任香港依利安达有限公司业务拓展部经理；2004 年 4 月至 2011 年 7
月，任职于招商局集团业务开发部；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任招商局集团资本运营部
总经理助理；2012 年至今，任延长石油国际有限公司独立非执行董事；2013 年 4 月至 2017
年 10 月，任招商局资本投资有限责任公司总经理助理兼基金募集与投资者关系部总经理；
2015 年 3 月至 2018 年 3 月，任招商局金葵资本管理有限责任公司总经理；2019 年 2 月至
2024 年 12 月，任香港证监会 4、9 号持牌人，兼任高誉资产管理有限公司 RO（Responsible
Officer）；2019 年 5 月至 2025 年 9 月，任陕西能源独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）参加股东大会及董事会情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人全部出席，
无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉尽责的态度，本人在会议召开前认真阅读董事会会议资料，在会议期间参与议案的讨论，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。本人对出席的董事会的全部议案均投了同意票，对公司董事会各项议案和其他重大事项没有异议。

具体出席会议情况如下：

出席股东
出席董事会会议

独立董事 大会

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续

席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲 出席次数
次数 自出席

牟国栋 8 2 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，主要情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了 1 次薪酬
与考核委员会会议，审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事薪酬的议案》。
2.董事会提名委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员参加了各次提名委员会会
议，对聘任公司总经理、补选董事、提名财务总监等事项进行了审查，并随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极促进核心团队建设。

3.独立董事专门会议

在 2025 年度任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人全部出席，就公司关
联交易等事项进行了审查。

（三）现场工作情况

在 2025 年度任职期间，在公司现场工作时间为 17 天。通过现场及通讯方式参加公司相
关会议、参加业……
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