公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 齐保垒

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 9 月起任陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）
的第三届董事会独立董事。在 2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及陕西能源《公司章程》和《独立董事工作制度》等文件的要求，勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

齐保垒，博士研究生学历。2013 年 10 月至 2018 年 3 月，历任西安交通大学管理学院
会计与财务系助理教授、副教授，2020 年 5 月至 2025 年 7 月，任西安交通大学智能会计与
财务研究所所长；2021 年入选国家级青年人才，2024 年被评为财政部高端会计人才；2018
年 4 月至今，任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；2025 年 7 月至今，
任西安交通大学管理学院会计与财务系主任；2023 年 5 月至今，任江苏亚星锚链股份有限公司（股票代码：601890.SH）独立董事；2025 年 9 月至今，任陕西能源独立董事。

（二）独立性情况自查

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不
受公司及其主要股东等单位或个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）参加股东会及董事会情况

在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会、1 次股东会，本人均按照要求参
加，认真审阅会议材料，审慎表决。本人对董事会各项议案均投出了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

具体出席会议情况如下：

出席股东
出席董事会会议

独立董事 会

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续

席次数 出席次数 席次数 次数 两次未亲 出席次数
次数 自出席

齐保垒 5 3 2 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，主要情况如下：

1.董事会审计委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 3 次审计委员会
会议，审议了《关于聘任财务总监的议案》《关于推举第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》等议案。

2.董事会提名委员会

在 2025 年度任职期间，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会各次会议，审议
了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于推举第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》等议案。

3.独立董事专门会议

在 2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）现场工作情况

本人 2025 年在陕西能源现场工作时间为 6 天，通过出席公司董事会等会议以及实地调
研等方式，了解公司的日常经营和规范运作情况，与公司保持密切联系。2025 年 12 月，本人参与了对公司所属的信丰能源项目工程建设情况实地调研，深入项目施工一线，实地察看了关键工段现场作业情况，详细了解了公司项目建设和投资进展并提出相关建议。

（四）其他履职情况

1.与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任职期间，本人未有需与公司内部审计机构及会计师事务所沟通的情形。
2.与中小股东的沟通情况

在 2025 年度……
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