公告日期：2026-01-17

中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中电港（001287）

保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：王申晨、刘付匀
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 1 月 12 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、监事会、股东会会议文件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 √
职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √【注】
露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √（核查期
程序和信息披露义务 内未发生
变化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注：

（1）公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据公司章程的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张文忠先生、王宏先生担任公司副总经理，任期与公司第二届董事会一致。

（2）公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019
年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
监事自公司股东大会审议通过该事项之日起自行解除职务。公司于 2025 年 11 月 14 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。

（3）公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张盛
东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》。为进一步完善公司治理结构，由第二届董事会提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选
举张盛东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

（4）公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，公司拟增设职工代表董事、调整董事会人数并修订《公司章程》相关内容。结合治理结构调整的实际情况，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会的职工代表投票表决，同意选举姜涛先生为公司职工代表董事，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》、增设职工代表董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。
前述人员变化不构成重大变化，且已履行相……
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