公告日期：2026-04-28

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2026-032

深圳中电港技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14：45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日的
交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局
前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室

二、会议审议事项

（一）本次年度股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目

可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5.00 关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保额度预计 √

的议案

6.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

7.00 关于 2026 年开展应收账款保理业务的议案 √

8.00 关于 2026 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议 √

案

9.00 关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029 √

年全面金融合作协议》暨持续关联交易的议案

10.00 关 于 公 司 董 事 长 以 及 兼 任 董 事 的 总 经 理 任 期 √

（2021-2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。