公告日期：2026-04-28

深圳中电港技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年全球半导体行业呈现强劲复苏态势，WSTS（世界半导体贸易统计组织）公布的数据显示，2025 年全球半导体市场规模达到 7,956 亿美元，同比大幅增长 26.2%，创下历史新高。这一增长主要得益于人工智能、数据中心、先进计算等领域的强劲需求，其中存储芯片和逻辑芯片为核心增长引擎，分别同比增长 39.0%和 38.8%。从区域来看，美洲与亚太地区增长强劲，日本市场表现相对疲软，中国大陆依然是全球最大的半导体市场，2025 年销售额约占全球近三分之一，同比增长 31.4%。

2025 年，公司积极贯彻落实“合规控险，降本增效，价值引领”经营总方针，系统增强销售能力、创新能力、运营能力、服务能力、议价能力，抢抓 GPU、存储等需求爆发式增长机遇，实现营业收入和净利润的双增长。全年实现营业收入 655.25 亿元，同比提升 34.72%；归属于上市公司股东的净利润 2.84 亿元，同比增长 19.90%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）公司治理及规范运作情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发
展需要，公司分别于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、2025 年 11 月
14 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成修订及新增涵盖《公司章程》等在内的 35项核心治理制度，同时完成取消监事会、增设 1 名职工董事和 1 名独立董事等治理结构的调整。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，审议通过 43 项议案，会议的召开召集与表决
程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，各次会议均由全体董事亲自出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1 第二届董事会第 2025 年 1 月 15 日 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

五次会议

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》

《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告
的议案》

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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