公告日期：2026-04-28

深圳中电港技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳中电港技术股份有限公司（下称“公司”）治理
结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳中电港技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称董事，包括独立董事和非独立董事。

本办法所称高级管理人员，是指公司的总经理、经董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

第五条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司相关职能部门负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）独立董事：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事的绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

第八条 公司高级管理人员的薪酬构成由年度薪酬（含基本年薪、绩效年薪）、任期激励和中长期激励收入三部分组成：

（一）年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪占比原则上不低于60%。
（二）任期激励是任期内完成任期经营发展指标和重点工作任务情况相关联的薪酬收入。

（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

上述绩效薪酬、任期激励、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、一线履职和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第四章 年度薪酬

第十条 高级管理人员实行目标年薪制，年度薪酬标准依据其岗位价值、能力经验、承担风险等因素，按照董事会确定的标准执行。其中，基本年薪按月发放。绩效年薪应发值按照绩效年薪基数，根据公司经营业绩考核结果、个人年度业绩考核结果及公司利润总额完成情况等因素进行核定。

第十一条 基于公司整体战略，高级管理人员在任务担当或创新突破等方面做出突出贡献的，可按照“一事一议”原则给予专项奖励，在绩效薪酬中体现。
第五章 任期激励

第十二条 高级管理人员任期激励根据任期内绩效年薪水平，结合公司经营业务考核结果和个人任期业绩考核评价结果等因素进行核定。

第十三条 任期激励原则上应包括任期结束时所有在公司履职过的高级管理人员。工作未满整个任期的，按照任期内实际工作时间折算。

第六章 薪酬发放

第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。

公司董事、高级管理人员的薪酬，由……
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