公告日期：2026-04-28

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2026-011

深圳中电港技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议
应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

2025 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》；2025 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构。

公司独立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生、张盛东先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查在任独立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生、张盛东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法
（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司2025 年度整体经营情况，公司管理层严格执行股东会和董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的各项工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》符合相关……
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