公告日期：2026-06-26

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-060
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2026 年 6 月 25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 97 人，代表股份 127,909,886 股，占公
司有表决权股份总数的 54.4572%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 119,380,400 股，占
公司有表决权股份总数的 50.8258%。

通过网络投票出席会议的股东 89 人，代表股份 8,529,486 股，占公司有表决
权股份总数的 3.6314%。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 92 人，代表股份 8,717,286 股，占公司有表决权股份总数的 3.7114%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 187,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0800%。

通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 8,529,486 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6314%。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

总表决情况：同意 127,850,646 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 43,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0341%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,658,046 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3204%；反对 43,640 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1790%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026 年
第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。