公告日期：2025-05-27

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-049
四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 6 月 16 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的
相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00

2、网络投票时间：2025 年 6 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 日的
交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2025 年 6 月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418
会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部

1.00 分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制 √

性股票的议案

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

1、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 1 作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系
的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开……
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