公告日期：2026-06-11

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-027

龙源电力集团股份有限公司

关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示

股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026
年 6 月 26 日召开 2026 年第 1 次临时股东会。现将有关事项通知如下。

一、会议召开情况

1.股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）09:30

本次股东会网络投票时间为：2026 年 6 月 26 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日
9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东会。公司 A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准。

H 股股东投票方式请参见 H 股有关公告。

6.会议的股权登记日和出席对象：

（1）凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 2026 年第 1 次临时股东会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2026 年第 1 次临时股东会的 A 股股权登记日为 2026 年 6 月 22 日（星期一）。
凡持有公司 H 股股票，并于 2026 年 6 月 22 日（星期一）交易时间结束时登记
在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东会；2026 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月
26 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排的详细内容请参见 H 股有关公告。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬 √

管理办法>的议案》

议案情况说明：

本次股东会以普通决议案方式审议下述事项：

1．审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

该议案已经由 2026 年 4 月 29 日召开的第六届董事会 2026 年第 2 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力第六届董事会 2026年第 2 次会议决议公告》（公告编号：2026-019）以及《龙源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本次股东会上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（……
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