公告日期：2026-06-25

北京市嘉源律师事务所
关于龙源电力集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书（二）

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

目 录

目 录 ......2
第一部分 原律师工作报告及法律意见书的更新......6
一、 本次发行的批准及授权......6
二、 本次发行的主体资格......6
三、 本次发行的实质条件......6
（一）本次发行符合《公司法》规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的

条件......7
（二）本次发行符合《证券法》规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的

条件......7
（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的上市公司向特定对象发行 A 股

股票的条件......7
四、 公司的主要股东及实际控制人......9

（一）公司的前十大股东......9

（二）发行人的控股股东和实际控制人......10

（三）发行人股份质押、冻结情况......10
五、 公司的股本及演变......10
六、 公司的独立性......11
七、 公司的业务......11
八、 关联交易及同业竞争......11

（一）公司的关联方......11

（二）公司与关联方之间的重大关联交易......12

（三）关联交易决策程序......14

（四）同业竞争......14
九、 公司的主要资产......21

（一）重大股权投资......21

（二）土地使用权......23

（三）房屋......24

（四）知识产权......24

（五）海域使用权......25

（六）特许经营权......27

（七）财务性投资......27
十、 公司的重大债权债务......31

（一）重大业务合同......31

（二）重大融资相关合同......32

（三）重大侵权之债......32
十一、 公司重大资产变化及收购兼并......32
十二、 公司章程的制定与修改......33
十三、 公司股东会、董事会议事规则及规范运作......33
十四、 公司董事、高级管理人员及其变化......33

（一）公司现任董事会及高级管理人员......33

（二）董事、高级管理人员变动情况......35
十五、 公司的税务......35

（一）税务登记......35

（二）税种、税率......35

（三）税收优惠......35

（四）纳税证明......35
十六、 公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准......36

（一）环境保护......36

（二）安全生产......36

（三）产品质量、技术标准......36
十七、 公司募集资金的运用......37

（一）公司前次募集资金的使用情况......37

（二）公司本次募集资金投向......37
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚......37
十九、 律师认为需要特别说明的问题......38
二十、 结论意见......38
第二部分 补充法律意见书（一）的更新......56
一、《审核问询函》问题 2......56
二、《审核问询函》问题 3......77

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致：龙源电力集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于龙源电力集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）

嘉源（2026）-01-345
敬启者：

根据龙源电力与本所签署的《律师服务协议》，本所担任公司本次发行的专项法律顾问。本所已为龙源电力本次发行出具了“嘉源（2025）-01-659”号《北京市嘉源律师事务所关于龙源电力集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》、“嘉源（2025）-0……
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