公告日期：2026-06-27

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-031

龙源电力集团股份有限公司

2026 年第 1 次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026
年 6 月 26 日召开 2026 年第 1 次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次
会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．会议召开方式：现场及网络投票相结合

2．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日
9:15-15:00

3．会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：执行董事兼总经理王利强先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1．股东的出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）

2026 年 A 股 3 4,696,360,200 56.177793 129 212,822,568 2.545780 132 4,909,182,768 58.723573
第1次临 H 股 1 668,711,525 7.999118 - - - 1 668,711,525 7.999118
时股东

会 合计 4 5,365,071,725 64.176910 129 212,822,568 2.545780 133 5,577,894,293 66.722691

2．公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人，宫宇飞先生、王雪莲女士因公请假；高级管

理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1．全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况

议案 股东 同意 反对 弃权

序号 议案内容 性质

股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）

普通决议案

《关于制定<董事 A 股 4,908,966,425 99.995844 204,043 0.004156 12,300 -

1 和高级管理人员 H ……
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