公告日期：2025-10-11

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-055

龙源电力集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年10月10日召开第五届董事会2025年第5次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况概述

根 据 拟 修 订 的 《 公 司 章 程 》 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其配套制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-054），公司董事会由7-13名董事组成，其中独立董事至少三名、占董事会人数至少三分之一，并设一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名宫宇飞先生、王利强先生为公司第六届董事会执行董事候选人；提名王雪莲女士、张彤先生、王永先生为公司第六届董事会非执行董事候选人；提名魏明德先生、高德步先生、赵峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，赵峰女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。职工代表董事一名，将由公司职工代表大会选举产生。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独
立董事资格证书。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会选举产生，且股东大会审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》之日起生效。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 10 日

附件
一、公司第六届董事会执行董事候选人简历

宫宇飞先生，1971 年 6 月出生，为本公司党委书记、执行董事、董事长。
山东矿业学院工学学士，山东大学工商管理硕士。曾任职于山东省国际信托投资公司、山东中华发电有限公司。历任山东国华时代投资发展公司总经理、董事长，国华能源投资有限公司山东分公司总经理、董事长，国华能源投资有限公司项目建设部总经理，国家能源集团置业有限公司党委委员、副总经理，龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理，党委副书记、执行董事、总经理。

截至本公告日，宫宇飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

王利强先生，1971 年 12 月出生，为公司党委副书记、执行董事、总经理。
毕业于华北电力大学管理工程专业……
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