公告日期：2025-10-11

证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2025-054
龙源电力集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

2025年10月10日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）召开第五届董事会2025年第5次会议，会议审议通过了《关于修
订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》；同日，公司召开第五
届监事会2025年第4次会议，会议审议通过了《关于修订龙源电力集团股份有
限公司章程并废止监事会议事规则的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司
取消公司监事会的议案》，上述议案将同时提交股东大会进行审议，现将有关
事项公告如下：

一、关于修订《龙源电力集团股份有限公司章程》

2025年，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳
证券交易所为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
修订内容，发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等系列监管制度（以下简称“监管新规”）。依据
《公司法》及监管新规，本公司拟对《龙源电力集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）进行修订，本次修订的主要内容为调整优化
公司治理结构，取消监事会设置，调整股东会与董事会职权范围与决议事
项，明确董事会各专门委员会成员构成及基本职能；强化股东权益保护机
制，下调股东提案权所要求的持股比例，明确股东知情权；明确控股股东及
董事、高级管理人员责任；完善财务会计制度及利润分配方面规定；依照监
管新规口径规范相关表述等。详细内容详见本公告附件1：《公司章程》修订
对比表。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订尚须提交本公
司股东大会并以特别决议案进行审议，修订后的《公司章程》自本公司股东

大会通过之日起生效。在本公司股东大会通过相关议案之前，现行《公司章
程》继续有效。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修
订后的《公司章程》向公司登记机关备案。

二、取消监事会

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、配套制度修订情况

依据《公司法》及监管新规，公司拟同步修订《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》
《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A股募集
资金管理办法》等配套制度。

修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交本公司股
东大会审议通过后生效，具体修订内容详见本公告附件2和附件3。在本公司
股东大会审议通过之前，现行《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
继续有效。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》
《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A股募集
资金管理办法》等配套制度自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经
股东大会审议通过之日起生效。

上 述 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 10 日
附件1：《公司章程》修订对比表1

序号 修改前 修改后

1 第一条 为维护龙源电力集团股份有限公 第一条 为维护龙源电力集团股份有限公司
司（简称“公司”或“本公司”）、股 （简称“公司”或“本公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。