公告日期：2025-10-14

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-056

龙源电力集团股份有限公司

关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示

股东大会召开日期：2025 年 10 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 10 月 10 日召开的第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议，公司定于 2025 年
10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。

一、会议召开情况

1.股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）09:00

本次股东大会网络投票时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29
日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司 A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次有效投票为准。公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的 H 股相关公告。

6.会议的股权登记日及出席对象：

（1）凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

本次股东大会的 A 股股权登记日为 2025 年 10 月 22 日（星期三）。

凡持有公司 H 股股票，并于 2025 年 10 月 22 日（星期三）交易时间结束时
登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会；2025 年 10 月 23 日至 2025
年 10 月 29 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有
关安排的详细内容请参见 H 股有关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修订公司章程及配套制度的议 √

案》

累积投票提

案

2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董 应选人数 5 人

事的议案》

2.01 选举宫宇飞先生为公司第六届董事会执 √

行董事

2.02 选举王利强先生为公司第六届董事会执 √

行董事

2.03 选举王雪莲女士为公司第六届董事会非 √

执行董事

2.04 选举张彤先生为公司第六届董事会非执 √

行董事

2.05 选举王永先生为公司第六届董事……
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