查看PDF原文
公告日期：2025-10-14
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 通 告
茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年10月29日（星
期 三）上 午9時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街6號（c幢）
3層 會 議 室 召 開 本 公 司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會 」），
以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜：
特 別 決 議 案
（非 累 積 投 票）
1. 審 議 及 批 准 修 訂《公 司 章 程》及 配 套 制 度
普 通 決 議 案
（累 積 投 票）
2. 審 議 及 批 准 選 舉 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 非 獨 立 董 事：
2.1 選 舉 宮 宇 飛 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 執 行 董 事
2.2 選 舉 王 利 強 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 執 行 董 事
2.3 選 舉 王 雪 蓮 女 士 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 非 執 行 董 事
2.4 選 舉 張 彤 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 非 執 行 董 事
2.5 選 舉 王 永 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 非 執 行 董 事
* 僅 供 識 別
3. 審 議 及 批 准 選 舉 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事：
3.1 選 舉 魏 明 德 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事
3.2 選 舉 高 德 步 先 生 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事
3.3 選 舉 趙 峰 女 士 為 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事
普 通 決 議 案
（非 累 積 投 票）
4. 審 議 及 批 准 取 消 監 事 會
5. 審 議 及 批 准2025年 中 期 利 潤 分 配 方 案
6. 審 議 及 批 准 本 公 司 購 買 董 事 和 高 級 管 理 人 員 責 任 險
除 另 行 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年10月13日 載 有
上 述 決 議 案 詳 情 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
承 董 事 會 命
龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司
宮 宇 飛
董 事 長
中 國 北 京，2025年10月13日
於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行
董 事 為 王 雪 蓮 女 士、陳 傑 女 士、張 彤 先 生 和 王 永 先 生；及 獨 立 非 執 行 董
事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士。
附 註：
1. 第2、3項 決 議 案 採 用 累 積 投 票 制，即 股 東 所 持 每 一 股 份 擁 有 與 應 選 人 數 相 同 的
表 決 權，股 東 擁 有 的 表 決 權 可 集 中 使 用。具 體 而 言：(1)選 舉 非 獨 立 董 事 時，每 位
股 東 有 權 取 得 的 選 票 數 等 於 其 所 持 有 的……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
