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公告日期：2025-10-14
此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
修訂《公司章程》及配套制度
選舉第六屆董事會非職工董事
取消監事會
2025年中期利潤分配方案
購買董事和高級管理人員責任險
及
2025第一次臨時股東大會通告
本公司謹訂於2025年10月29日（星期三）上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股東大會通告載於本通函第225至229頁。
如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年10月28日（星期二）上午9時正）交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。
2025年10月13日
* 僅供識別
目 錄
頁碼
釋義 ...... ii
董事會函件...... 1
附錄一 － 《公司章程》修訂對比表 ...... 12
附錄二 － 《股東會議事規則》修訂對比表 ...... 162
附錄三 － 《董事會議事規則》修訂對比表 ...... 198
附錄四 － 第六屆董事會非職工董事候選人簡歷 ...... 219
附錄五 － 採用累積投票制選舉非獨立董事和獨立董事的投票方式說明 ...... 223
2025年第一次臨時股東大會通告 ...... 225
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所
上市
「《公司章程》」 指 《龍源電力集團股份有限公司章程》（經不時修訂、改動或以
其他方式補充）
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」或「公司」 指 龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公
司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：00916），其A股於
深圳證券交易所上市（股份代號：001289）
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司訂……
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