公告日期：2025-10-30

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-062

龙源电力集团股份有限公司

关于董事会换届完成、选举董事长

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2025 年第 1 次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会执行董事 2 名、非
执行董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：

成员

执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生

非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事）

独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 10 日以及 10 月 28日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）及《龙源电力集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）董事会各专门委员会

公司第六届董事会专门委员会组成情况具体如下：

专门委员会 主任委员 委员

宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士、张彤
战略委员会 宫宇飞先生

先生、刘劲涛先生

可持续发展委员会 王利强先生 王利强先生、魏明德先生、赵峰女士

审计委员会 赵峰女士 赵峰女士、王雪莲女士、魏明德先生

提名委员会 高德步先生 高德步先生、王永先生、赵峰女士

薪酬与考核委员会 魏明德先生 魏明德先生、王雪莲女士、高德步先生

公司第六届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表

（一）聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会继续聘任王利强先生担任公司总经理，聘任杨文静女士担任公司总会计师，聘任丁鶄女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理，简历详见附件。

高级管理人员任期与公司第六届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书丁鶄女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

（二）聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会聘任高振立女士为公司证券事务代表，简历详见附件。
证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高振立女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010……
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