公告日期：2025-10-30

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 1 次

独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日在北京召开。
会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议了 8 项议案。经表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》

会议认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和相关事项进行逐项认真自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。因此同意将此议案提交董事会审议。

权 0 票。

2. 逐项审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》

经逐项审议，会议认为，公司本次向特定对象发行 A 股
股票方案符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议。

表决情况具体如下：

（1） 发行股票的种类和面值

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（2） 发行方式和发行时间

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（3） 发行对象和认购方式

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（4） 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（5） 发行数量

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（6） 限售期

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（7） 募集资金总额及用途

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（8） 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（9） 上市地点

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

（10）本次发行决议的有效期限

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

3. 审议通过《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

会议认为，该预案符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

4. 审议通过《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议
案》

会议认为，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

5. 审议通过《关于<龙源电力集团股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

会议认为，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。

6. 审议通过《关于<龙源电力集团股份有限公司前次募
集资金使用情况报告>的议案》

会议认为，《前次募集资金使用情况……
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