公告日期：2025-10-30

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060

龙源电力集团股份有限公司

2025 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29
日 9:15-15:00

3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1.股东的出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）

2025 年 A 股 2 4,696,360,000 56.177790 98 213,264,410 2.551066 100 4,909,624,410 58.728856

第1次临 H 股 1 1,353,495,426 16.190493 - - - 1 1,353,495,426 16.190493
时 股 东

大会 合计 3 6,049,855,426 72.368283 98 213,264,410 2.551066 101 6,263,119,836 74.919349

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人，陈杰女士、张彤先生因公请假；在任监事 3

人，刘晋冀先生、郝静茹女士因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、

潘敏先生、史文义先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1.全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况

议案 股东 同意 反对 弃权

序号 议案内容 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）

特别决议案

A 股 4,909,334,191 99.994557 267,210 0.005443 23,009 -

《关于修订公司章

1 程及配套制度的议 H 股 ……
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