公告日期：2026-04-01

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-010

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第 1 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 31 日在北京以现场方式召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司编制的 2025 年度 A 股报告、A 股报告摘要及 H 股报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《H 股-2025 年度业绩公告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会听取公司三位独立董事述职报告，并同意三位独立董事在公司2025年度股东会进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司独立董事魏明德 2025 年度述职报告》《龙源电力集团股份有限公司独立董事高德步 2025 年度述职报告》《龙源电力集团股份有限公司独立董事赵峰 2025 年度述职报告》及《龙源电力集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度经审计财务报表和决算报告的议案》

董事会同意公司按中国会计准则编制的 2025 年度财务报表和决算报告，以及按国际财务报告准则编制的 2025 年度财务报表和决算报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度审计报告》。

7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司以 2025 年度中国会计准则合并报表归属于母公司股东的
净利润人民币 4,526,216,814.09 元的 30%确定 2025 年度拟分配利润总金额为
1,358,470,126.65 元，以总股本 8,359,816,164 股（其中 A 股股份 5,041,934,164
股，H 股股份 3,317,882,000 股）为基数，2025 年度拟向全体股东合计派发现金股息每 10 股 1.6250 元（税前）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
其中，公司已于 2025 年 12 月向全体股东派发 2025 年中期现金股息每 10 股 1
元（税前），中期股息金额合计 835,981,616.40 元；……
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