公告日期：2026-04-30

龙源电力集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范龙源电力集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等境内外监管法规和《国家能源集团子企业负责人薪酬管理办法》（以下简称《办法》）、《龙源电力集团股份有限公司本部薪酬管理办法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《龙源电力集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称《议事规则》），特制定本制度。

第二条 本制度适用下列人员：

（一）公司董事，包含独立董事和非独立董事；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综
合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及
工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持以落实资产保值增值责任为核心，以提升公司价值创造能力为导向，通过绩效考核促进公司战略目标实现和年度工作任务完成。

（二）坚持激励与约束相统一，落实董事及高级管理人员任期制和契约化管理要求，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和经营责任相匹配的薪酬机制。

（三）坚持效率优先，董事及高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。

（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调，与公司可持续发展目标相协调。

（五）坚持差异化薪酬管理。建立与董事及高级管理人员选任方式相匹配的差异化薪酬分配体系。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司党委为董事及高级管理人员薪酬把关定向、
前置审查机构，负责对董事及高级管理人员薪酬管理工作进行指导、监督，听取、研究董事及高级管理人员薪酬管理事项。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核和评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第七条 公司股东会、董事会及董事会薪酬与考核委员会
的职责与权限依照《公司章程》《议事规则》规定执行。

第八条 公司组织人事部（人力资源部）负责拟定、执行
董事和高级管理人员薪酬管理制度，负责薪酬核算、发放及调整，组织开展董事和高级管理人员薪酬管理方面的相关事项。
第三章 薪酬标准

第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准：

（一）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

（二）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准由董事会提交至股东会审议决定，不参与绩效薪酬分配，津贴为税前金额；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）在公司任职的非独立董事（不含职工董事）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

基本薪酬是年度基本收入，原则上每年核定一次，由公司
当年在岗职工平均工资的一定倍数确定。

绩效薪酬根据公司经审计的年度经营业绩考核结果、效益完成情况等因素，按照《办法》核定，并经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。

中长期激励中的任期激励是与公司任期经营业绩考核结果、个人任期考核结果相联系的收入。其他中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

（四）公司职工董事的薪酬由岗位工资、绩效工资、年功工资等构成。

岗位薪酬按照职工董事具体任职岗位的层级确定。

绩效薪酬根据公司经济效益、个人所在部门及个人考核结果确定。

年功薪酬根据职工董事工龄计发。

第十条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情
况以及公司的实际经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第……
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