公告日期：2026-04-30

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-018

龙源电力集团股份有限公司

2025 年度股东会、2026 年第 1 次 A 股类别股东会及

2026 年第 1 次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026
年 4 月 29 日召开 2025 年度股东会、2026 年第 1 次 A 股类别股东会及 2026 年第
1 次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．会议召开方式：现场及网络投票相结合

2．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日
9:15-15:00

3．会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长宫宇飞先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、本次会议出席情况

1．股东的出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）

2025 年 A 股 6 4,696,366,500 56.177868 283 213,071,631 2.548760 289 4,909,438,131 58.726628
度股东 H 股 2 1,272,051,561 15.216262 - - - 2 1,272,051,561 15.216262
会 合计 8 5,968,418,061 71.394130 283 213,071,631 2.548760 291 6,181,489,692 73.942890

2026 年

第 1 次 A A 股 6 4,696,366,500 93.146129 283 213,071,631 4.225990 289 4,909,438,131 97.372119
股类别
股东会
2026 年

第 1 次 H H 股 2 1,253,227,296 37.771907 - - - 2 1,253,227,296 37.771907
股类别
股东会

2．公司董事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星

运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1．2025 年度股东会

（1）全体股东表决结果

……
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