公告日期：2026-05-22

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-018
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区
B1 栋 15 楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。

4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计96 名，代表有表决权的公司股份 87,023,617 股，占公司有表决权股份总数的 58.6556%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份86,113,911 股，占公司有表决权股份总数的 58.0424%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 84 名，代表股份909,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.6132%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共 90 名，代表有表决权的公司股份 949,106 股，占公司有表决权股份总数的0.6397%。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 6 名，代表股份39,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0266%。

（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 84 名，代表股份909,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.6132%。

3.公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通
过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 86,932,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8951%；反对 82,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0947%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 857,834 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.3834%；反对 82,372 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6789%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9377%。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 86,923,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8845%；反对 91,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 848,634 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4140%；反对 91,972 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6904%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8956%。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 86,922,245 股，占……
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