公告日期：2025-04-24

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-010
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次会议通知于2025年4月10日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议
由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，
并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体参见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（九）审议通过《关于公司 2025……
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