公告日期：2025-06-20

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-028
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第五
届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第五 届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长及各专门委 员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公 告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名，成员如下：

非独立董事：熊鹰先生（董事长）、熊杰先生、熊寅先生、江世 学女士

独立董事：胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生

公司第五届董事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之
日起三年。独立董事胡耘通先生自 2020 年 6 月 19 日起担任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职
不得超过六年”的有关规定，胡耘通先生本次任期自 2024 年年度股
东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 18 日止。公司第五届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。上述董事会各成员简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：熊鹰（主任委员）、熊杰、范金辉

审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅

提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰

薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰

上述专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员陈兴述先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会
委员简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-022）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：熊杰先生

副总经理：熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、
周立峰先生

财务总监：江世学女士

董事会秘书：周立峰先生

证券事务代表：乔丽娟女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。熊杰先生、江世学
女士简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-022）；熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生、乔丽娟女士简历详见附件。

董事会秘书周立峰先生、证券事务代表乔丽娟女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德及个人品德，并均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：023-68365125

传真：023-68257631

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

通讯地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号。

三、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李边卓先生、杨安富先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，……
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