公告日期：2025-06-20

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-026
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30。

互联网投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司
一楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 89 名，代表有表决权的公司股份 91,300,997 股，占公司有表决权股份总数的 62.4478%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份90,719,740 股，占公司有表决权股份总数的 62.0502%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 81 名，代表股份581,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.3976%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 83 名，代表有表决权的公司股份 795,000 股，占公司有表决权股份总数的0.5438%。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份213,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.1462%。

（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 81 名，代表股份581,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.3976%。

3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 91,210,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9006%；反对 76,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 704,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5849%；反对 76,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6289%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7862%。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 91,206,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 76,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0840%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 700,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0566%；反对 76,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6415%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3019%。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
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