公告日期：2026-04-02

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-002
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议通知于2026年3月27日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其
中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长 召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对 公司部分管理制度进行了修订。

本议案采用逐项表决方式，相关子议案逐项表决结果如下：
1.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订<子公司管理管控制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网

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