公告日期：2026-04-29

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-015
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7.出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15
楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

√作为投票
7.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（4）

7.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.02 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

7.03 《关于修订<股东大会网络投票实施细则> 非累积投票提案 √

的议案》

7.04 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √

范>的议案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √

速融资相关事宜的议案》

10.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人

10……
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