公告日期：2026-04-29

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-007
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由公
司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体参见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报
告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币 29,672,734.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变化
的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，弃……
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